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- 北해킹조직, 국내 방산기술 탈취…자금세탁해 북에 수억원 송금한 정황도
- [이데일리 황병서 기자] 북한 해킹조직이 대공 무기 등 국내 방산기술을 탈취한 정황이 포착됐다. 랜섬웨어(데이터 복구 조건으로 거액을 요구하는 프로그램) 대가로 받은 비트코인을 자금 세탁한 후 북한으로 송금한 정황도 드러났다. 경찰은 자금 세탁책으로 의심되는 외국인 여성을 입건하는 등 수사를 확대하고 있다.랜섬웨어 사건 개요도(자료=서울경찰청)4일 서울경찰청은 안보수사지원과는 미국 FBI(연방수사국)와 공조해 북한 해킹조직 ‘안다리엘’이 국내 방산업체 등을 해킹해 레이저 대공무기 등 중요 기술자료를 탈취하고 랜섬웨어의 대가로 받은 비트코인을 외국인 여성 A씨의 계좌로 자금세탁해 북한으로 송금한 정황을 포착, 이에 대한 전방위적인 수사를 벌이고 있다고 밝혔다.경찰에 따르면 안다리엘은 피해업체 3곳을 대상으로 랜섬웨어를 통한 컴퓨터 시스템 복구 대가로 4억 7000여만원 상당의 비트코인을 갈취했다. 이렇게 빼앗은 비트코인 중 일부는 해외 가상자산 거래소를 거쳐 자금세탁 후 북한에 보내진 것으로 추정된다. 경찰은 자금 세탁책으로 의심되는 외국인 여성 A씨에 대해 수사를 확대하고 있다.경찰은 북한 해킹조직 안다리엘을 추적 중이던 미 FBI와 공조해 해커가 사용한 구글 메일 계정을 수사한 결과, 이들이 수사기관의 추적을 피하고자 신원이 명확하지 않은 가입자에게도 서버를 임대해 주는 국내 서버임대업체를 경유지 서버로 활용해 해킹 거점으로 활용한 것으로 파악됐다. 이 과정에서 2022년 12월부터 2023년 3월까지 평양 류경동에서 총 83회 접속한 사실을 밝혀냈다.경찰은 해킹 경유지로 사용된 국내 임대서버와 구글 등 국내·외 이메일을 압수수색하고 서버 가입자 정보를 근거로 40여 회에 걸친 통신수사를 진행했다. 그 결과 방산업체, 연구소, 제약업체 등을 해킹해 레이저 대공무기 등 중요 기술자료뿐만 아니라 서버 사용자 계정의 아이디·비밀번호 등 개인정보도 탈취한 것을 확인했다. 경찰은 국가·산업적으로 중요한 기술과 자료가 담긴 것으로 추정되는 총 1.2TB 분량(풀 HD급 영화 230여 편 이상의 분량)의 파일이 탈취된 피해 사실을 밝혀낸 뒤, 해당 업체들에 통보했으나 피해조차 인지하지 못한 곳이 대부분일 정도로 무방비인 것으로 드러났다. 일부 기업은 신뢰도 하락을 우려해 경찰에 피해 신고를 하지 않는 경우도 있었다.안다리엘이 유포한 악성 랜섬웨어의 몸값으로 피해업체가 지불한 비트코인의 자금흐름과 관련 빗썸·바이낸스 등 국내외 거래소 거래내력을 압수해 분석한 결과, 갈취된 비트코인 중 일부가 외국인 여성 A씨의 계좌를 거쳐 중국 요녕성에 소재한 중국 K은행으로 약 63만위안(1억 1000만원 상당)이 송금된 것으로 밝혀졌다. 경찰은 이 돈이 북·중 접경지역에 위치한 K은행 지점에 출금된 것으로 보아 해당 자금이 북한으로 들어간 것으로 추정하고 있다. 이에 A씨를 피의자로 입건하고 금융계좌, 휴대폰, 주거지 등에 대해 동시다발적으로 압수수색을 진행해 5만여 건의 파일을 압수해 안다리엘의 자금세탁책 여부에 대해 심층 조사하고 있다. A씨는 과거 홍콩 소재 환전업체 직원으로 근무 시, 편의상 본인계좌를 거래에 제공해준 것일 뿐이라며 연루 여부 등 혐의를 진술 과정에서 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “이번 사건에서 확인된 해외 공격, 피해지, 관련자에 대해 미 FBI 등 관계기관과 적극적으로 국제 공조 수사를 진행하는 한편 추가 피해 사례 및 유사 해킹 시도 가능성에 대해서도 계속 수사할 예정”이라고 했다. 이어 “피해업체를 대상으로 보안 취약점 점검 및 최신 버전의 보안 소프트웨어 업데이트, 개인정보를 포함한 중요 전산 자료 암호화 등 추가 피해 예방을 위한 보안조치를 강조했다”고 덧붙였다.
- 바이낸스, 美서 자금세탁 등 유죄 인정…CEO 사임·5.5조원 벌금 합의
- [이데일리 방성훈 기자] 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 자오창펑 최고경영자(CEO)가 자금세탁 방지 제도 미비, 미국 정부의 제재 대상과의 거래 중개 혐의 등에 대해 유죄를 시인하고 자리에서 물러나기로 했다. 바이낸스 역시 자금세탁 및 국제 금융 제재 위반과 관련된 다수의 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 5조 5000억원 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했다. (사진=AFP)21일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT), 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미 법무부는 이날 성명을 내고 바이낸스가 미국의 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반했다는 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조 5000억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했다고 발표했다. 벌금은 법무부와 미 상품선물거래위원회(CFTC), 재무부 등이 나눠 수령할 예정이다. 미 재무부도 이날 성명을 통해 바이낸스가 랜섬웨어 공격, 아동 성적 학대, 대규모 해킹, 마약 거래, 팔레스타인 무장정파인 하마스와 이슬람국가(ISIS)를 포함한 테러 단체와 관련된 10만건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않거나 사전에 방지하지 못했다고 설명했다. 바이낸스는 미국인 고객을 다수 보유하고 있기 때문에 미 재무부의 금융범죄단속 네트워크(FinCEN·핀센)에 등록하고 자금세탁 방지 제도를 운용해야 하는데, 이를 이행하지 않아 은행보안법을 위반했다. 아울러 미국인 고객이 이란, 북한, 시리아 등 미국의 제재 대상 지역에 있는 사용자와 거래하는 것을 중개해 대북 제재 등도 위반했다. 미 재무부는 “바이낸스는 2018년 수백만명의 미국인 고객이 있었다는 사실, 그리고 이들이 미 정부의 제재 대상과 거래를 하고 있다는 사실을 알고서도 거래를 차단하기 위한 충분한 대응을 취하지 않았다”며 “전체 암호화폐 거래 가운데 총 166만여건, 7억달러 상당의 거래가 제재를 어겼다”고 설명했다. 북한에 있는 사용자와의 거래는 총 80건(437만달러 상당·약 56억원)으로 집계됐다. 이번 합의는 자오 CEO와 바이낸스가 미 캘리포니아주 시애틀의 연방법원에서 진행된 재판에서 유죄를 인정함에 따라 이뤄졌다. 미 증권거래위원회(SEC)는 지난 6월 자오 CEO를 상대로 13건의 민사소송을 제기했다. 미등록 파생상품 판매, 제재를 위반한 중개, 고객 자금 관리 오용 등의 혐의가 적용됐으며, 이에 따라 미 검찰은 자오 창펑 CEO에 18개월 징역형을 구형할 예정이었다. 자오 CEO는 유죄 인정 계약 조건에 따라 바이낸스 관리에 관여할 수 없어 사임하기로 했다. 그는 자오 CEO는 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “나는 실수했고 책임을 져야 한다”면서 리차드 텅 미국 외 지역 사장이 자신의 뒤를 이어 CEO가 될 것이라고 밝혔다. 이와 별도로 바이낸스는 벌금 부과에 합의하고 미국 시장에서 완전히 철수하기로 했다. 또 미 재무부 산하 핀센의 모니터링을 받고 제재를 준수하기로 약속하고, 미 재무부가 향후 5년 동안 바이낸스의 회계 장부 등을 열람하도록 허용했다. 메릭 갈랜드 법무부 장관은 “바이낸스가 세계 최대 암호화폐 거래소가 될 수 있었던 이유의 한 부분은 그동안 저지른 범죄 때문”이라며 “이제 바이낸스는 미국 역사상 기업으로서 가장 큰 벌금을 내게 됐다”고 지적했다. 미 정부는 테러단체가 대량살상무기(WMD) 확보를 위해 암호화폐 거래소를 자금조달 수단으로 악용하는 것을 막기 위해 2021년부터 단속을 강화해 왔다. 재닛 옐런 재무부 장관은 “이번 바이낸스와의 합의는 더 넓게는 암호화폐 산업 전체에 메시지를 보내는 것”이라며 “어디에 있는 어느 기관이든 미국 금융체계의 혜택을 받고 싶다면 우리 모두를 테러리스트, 외국 적대세력과 범죄로부터 안전하게 하는 규정을 따르거나 결과를 감수해야 한다”고 강조했다.
- 자오 창펑 바이낸스 CEO 사임 소식에 코인시장 휘청
- [이데일리 임유경 기자] 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스의 자오 창펑 CEO가 사임했다. 바이낸스는 지난 몇 년간 자금세탁방지의무 위반 등의 혐의로 미국 법무부의 조사를 받아 왔는데, 조사 종결 합의 조건으로 자오 CEO가 물러난 것이다. 바이낸스에는 43억달러(약 5조5000억원)에 이르는 벌금이 부과됐다. 이 같은 소식이 전해지자 가상자산 시장은 휘청였다. 자오 CEO의 사임으로 바이낸스 경영에 불확실성이 커졌다고 보는 분위기다. 22일 가상자산 시황중계사이트 코인마켓캡에 따르면 이날(오전 8시 기준) 비트코인 시세는 24시간 전 대비 3% 하락한 3만6340달러를 기록했다. 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 대표격인 이더리움은 4% 떨어져 1948달러에 거래 중이다. 시가 총액 10위권 내 주요 가상자산인 BNB, 리플, 솔라나, 카르다노, 도지코인은 동시에 7~10%씩 폭락했다.자오 창펑 바이낸스 CEO(사진=로이터)가상자산 투자자들은 바이낸스 창업자인 자오 CEO의 사임 소식에 주목했다. 미국 법무부가 바이낸스에 천문학적 벌금을 부과할 것이란 소식은 전날 이미 알려졌지만, 자오 CEO의 사임은 예상치 못한 악재라 받아들인 것으로 풀인된다.미국 법무부는 바이낸스에 대해 적절한 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 않았고, 무허가 송금 사업을 운영했으며, 제재법을 위반한 혐의를 적용해 기소한 바 있다. 자오 CEO 개인에게는 은행비밀보호법 위반과 금융기관으로 하여금 은행보안규정(BSA)을 위반하게 한 혐의를 적용했다.2020년부터 이어온 조사는 미국 법무부와 바이낸스 간 합의로 종결됐다. 지난 21일(현지시간) 공개된 법원 문서에 따르면 미국 법무부와 바이낸스 측은 43억 달러의 벌금을 부과 등의 조건에 붙여 조사 종결에 합의했다.합의 조건에 따라 바이낸스는 3년간 독립적인 규정 준수 모니터를 임명하고, 벌금과 함께 규정 준수 노력을 미국 정부에 보고해야 한다. 자오 CEO는 개인적으로 기소된 혐의를 인정하면서 5천만 달러(약 647억원)의 벌금을 내고, CEO 직에서 물러나기로 합의했다. 그는 바이낸스 운영 및 관리에 관여할 수 없으며, 이 금지 조치는 모니터 임명 3년이 지난 시점에 종료된다.메릭 갈랜드 법무부장관은 이날 오후 기자회견을 열고 “바이낸스는 회사가 제재 대상 국가에 있는 수천 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있다는 사실을 인지하고 있었으며, 또 미국 사용자와 제재 대상 국가 사용자 간의 거래를 지원하는 것이 미국 법률 위반이라는 사실도 알면서도 그렇게 했다”고 말했다. 갈랜드 장관은 또 “바이낸스에 부과된 벌금 43억 달러는 역대 최대 규모”라고 덧붙였다.이와 별개로 미국 재무부와 상품선물거래위원회(CFTC)도 바이낸스와 자체 합의를 발표했다. 재닛 옐런 재무부 장관은 역시 바이낸스가 재무부 자금세탁 및 제재 감시 기관과 합의한 금액이 재무부 역사상 최대 규모라고 언급했다.바이낸스는 블로그를 통해 여러 기관과 합의를 맺은 사실을 확인하며, 바이낸스 지역 시장 책임자였던 ‘리처드 텅’이 바이낸스의 새로운 CEO로 임명됐다는 사실을 알렸다. 텅 신임 CEO에 대해선 “규정 준수 경험이 풍부한 인물”이라고 소개했다. 그는 싱가포르 금융감독청(MAS) 고위 관료와 아부다비 경제저유구역(ADGM) 사업 CEO를 거쳐 2021년 바이낸스에 합류했다. 지난 6월에는 미국 외 지역 시장 책임자를 맡으며, 일찌감치 자오를 이을 차기 CEO라는 평가를 받아온 인물이다.
