캐서레스트는 국제자금세탕방지기구(FATF) 국제 기준 및 국내 규제 강화에 따라 이번 시스템 고도화를 진행했다. 고도화된 AML 시스템은 △고객확인제도(KYC) 적정성 진단 및 절차 개선 △고객위험평가(RA) 모델 구축 및 체계 수립 △의심거래보고(STR) 여부 판단 절차 수립 및 고도화 △국내 법·제도에 부합하는 내부통제 요건에 따른 당사 내규 보완과 개선 등이다.
캐셔레스트는 특정금융정보법 상의 의무를 준수하는 동시에 점차 지능화되는 자금세탁 범죄에 지속적으로 대처하기 위해 관련 시스템을 개선해 나갈 방침이다. 앞서 캐셔레스트는 지난 8월 자금세탁방지 보고 책임자로 하나은행 출신 자금세탁방지 전문가를 영입하고 최근 전직원을 대상으로 직무별 차등화된 교육을 실시해 AML 역량 강화에 힘쓰고 있다.