검찰, 4조원대 불법 해외송금 의혹 범죄혐의 들여다본다

[이데일리 이배운 기자] 4조원 이상의 거액이 시중은행을 거쳐 해외로 빠져나갔다는 ‘불법 해외 송금’ 의혹과 관련해 검찰이 자료를 들여다보면서 수사 착수를 예고했다.

서울 서초구 서울중앙지방검찰청 전경 (사진=이데일리 방인권 기자)

27일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 최근 금융감독원으로부터 의혹에 대한 수사 참고자료를 넘겨받아 범죄 혐의점 포착에 주력하고 있다.

애초 2조5000억원대로 알려졌던 이상 거래는 금융당국의 조사 결과 4조원대로 늘었다.

금감원은 현재 검사 대상을 전 은행권으로 확대해 이상 외화거래 규모는 더욱 커질 수도 있으며, 그만큼 검찰의 자료 분석에도 적잖은 시일이 걸릴 것이란 관측이 나온다.

검찰은 넘겨받은 자료들로부터 ‘범죄 의심 거래’를 추리고 이후 이들 거래 과정에 어떤 불법행위 등이 발생했는지 구체적인 확인 작업을 거친 뒤 정식 입건 여부를 결정할 것으로 보인다.