서울중앙지검 '2조원대 해외 송금 의혹' 수사 착수

[이데일리 이배운 기자] 검찰이 우리은행과 신한은행에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수사에 착수했다.

서울 서초구 서울중앙지방검찰청 전경(사진=뉴시스)

25일 법조계에 따르면 대검찰청은 최근 금융감독원으로부터 받은 ‘2조원대 해외송금’ 사건 관련 수사 참고 자료를 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장 나욱진)로 보냈다.

금감원 자료에는 1조3000억원을 신한은행을 통해 중국·일본 등 해외로 송금한 국내 업체 2~3곳과, 8000억원을 우리은행을 이용해 내보낸 업체 4~5곳에 대한 검사 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

검찰은 이 사건 해외 송금이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도인 것은 아닌지 등을 확인할 방침이다.

앞서 우리은행은 지난달 내부 감사를 통해 서울 강북의 한 지점에서 8000억원대에 이르는 ‘비정상적 외환거래’를 포착했다. 보고를 받은 금감원은 지난달 23일 해당 우리은행 지점에 대한 현장 검사에 나섰다.

또한 금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억원대의 ‘이상 외환 거래 현황’을 보고받고 신한은행 지점 2곳에 대한 현장 검사도 나섰던 것으로 전해졌다. 아울러 금감원은 최근 하나은행에서도 약 1조원에 달하는 수상한 외환 거래를 포착하고 조사에 나선 것으로 알려졌다.