동양종금증권은 지난 2008년 이후 증권업계 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 대한 새로운 체제를 만들었다. 아울러 거래모니터링시스템(Transaction Monitoring System)을 만들어 양적·질적으로 충실한 의심거래 보고(STR)를 수행한 점이 높은 평가를 받았다.
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