유망코인으로 속여 4680명 다단계회원 모집…서울시, 불법업체 검거

[이데일리 김기덕 기자] 서울시 민생사법경찰단은 유망 코인으로 고수익을 보장한다는 명목으로 수천명의 회원을 다단계 방식으로 모집하고, 151억원 대 투자금을 수신한 불법다단계 업체를 적발하고 업체대표 등 3명을 검찰에 송치했다고 11일 밝혔다.

이번에 적발된 업체는 3세대 통합멤버십플랫폼 운영업체로 소개하면서 투자한 자체 개발 코인이 상장할 경우 고수익이 보장된다며 투자자들을 속였다. 또 사업 성장에 따른 배당수익도 지급받을 수 있는 것처럼 회원들을 현혹, 투자를 유인한 것으로 드러났다.

해당 업체는 자금모집 초기에는 회원들을 안심시키기 위해 수당으로 지급된 코인 일부를 현금으로 환전요구 시 현금을 지급하기도 했으나, 이후부터는 자금 부족 등의 이유로 환전을 미루면서 회원들에게 지급해야 할 수당 330억원을 지급하지 않고 영업을 중단했다. 회원들에게 교부된 코인 또한 해외코인거래소 4개소에 상장은 됐으나 사실상 거래가 이뤄지지 않고 상장폐지 되기도 했다.

한 피해자는 50대 회원은 투자금으로 7200만원을 입금하고도 수당은 코인으로만 받고, 상장 코인도 거래소에서 거래가 되지 않아 결국 원금을 회수하지 못했다. 이 피해자는 다른 피해자 50명과 공동으로 피의자들을 사기죄로 고소를 준비 중인 것으로 알려졌다.

이번에 적발된 업체는 서울지역을 비롯해 전국적으로 15개 센터를 두고 주로 50∼60대 이상 노년층 등 가상코인 투자 정보에 어두운 불특정 다수를 대상으로 사업설명회 등을 열어 6개월여 동안 총 4680명의 회원을 모집했다. 재화 거래없이 투자금만을 수신하는 전형적인 금융다단계 형태의 범죄 특성을 보였다.

강옥현 서울시 민생사법경찰단장은 “유망 신사업을 빙자한 투자설명회를 통해 다단계 방식으로 회원을 모집하면서 고수익 보장 투자를 유도하는 경우 다단계 금융사기일 가능성이 높다”며 “갈수록 지능·광역화되고 있는 각종 민생 경제범죄에 대해 단호히 대처해 나가겠다”고 말했다.

불법다단계 콘텐츠 홍보 사례(서울시 제공)